الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال
| من تاريخ | الى تاريخ | مكان الانعقاد | الرسوم($ US) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | جدة | $ 4,000 | التسجيل |
| الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 | التسجيل |
الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال
| من تاريخ | الى تاريخ | الفرع | الرسوم($ US) | |
|---|---|---|---|---|
| الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | جدة | $ 4,000 |
| الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
التعريف
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إطلاع المشاركين على المعايير الدولية والأطر القانونية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الرقابة التي تنفذها السلطات الرقابية والإشرافية في هذا المجال. ستتطرق الدورة إلى فهم المقصود بغسيل الأموال، والعقوبات، ومكافحة غسل الأموال، والهياكل القانونية والتنظيمية العالمية والمحلية، ومكافحة غسل الأموال عملياً، ونقاط ضعف المؤسسات في مواجهة غسل الأموال، والنهج القائم على تقييم المخاطر لغسيل الأموال، وتقييم المخاطر، والعقوبات الاقتصادية والتقنيات الجديدة، والتكنولوجيا المالية، والعملات المشفرة والجرائم المالية.
الأهداف
- القدرة على التمييز بين مختلف أشكال أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- شرح كيف يمكن تحديد غسل الأموال من خلال استخدام برامج العناية الواجبة للعملاء المصممة جيدا
- توضيح كيفية تنظيم العمل في مجموعة العمل المالي وكيف يؤثر على أنشطة مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم
- تعميم ومقارنة اللوائح العالمية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال مع بعضها البعض
- الحكم على ما إذا كانت الأنشطة القائمة على TBML يتم احتواؤها بشكل كاف بالنظر إلى اللوائح الحالية
- تلخيص التقنيات المستخدمة ونقاط الضعف التي تم استغلالها في أنشطة إخفاء الأصول
- تقييم النهج القائم على المخاطر والأجزاء المكونة له لفعالية مكافحة غسل الأموال
- فهم الأطر والسياسات الدولية لمكافحة الجرائم المالية ومنع تمويل الإرهاب
- معرفة الأدوات والسياسة الرقابية لمواجهة الجرائم المالية
- جوانب التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر الجرائم المالية
- شرح مصطلحات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياته
- الدراية بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال الجرائم المالية من منظور تنظيمي
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
منهجية التدريب
صُممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خلال مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمشاركون وتمارين لعب الأدوار، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.
من يجب أن يحضر؟
الوعي بمكافحة غسل الأموال عالمي ومناسب لكل شخص وشركة ودائرة حكومية. هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت تعمل في أي من الوظائف التالية: الادارة المالية والمحاسبية، الحسابات الدائنة، حسابات القبض، المقاولات ،الامتثال، إدارة المخاطر، المديرون الذين يتحملون مسؤوليات عن ضوابط مكافحة غسل الأموال الداخلية. موظفو التدقيق الداخلي والخارجي، والمحامون وموظفو الدعم.
الخطوط العامة للدورة
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب:
-
ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟
-
ما هي مكافحة تمويل الإرهاب؟
-
ما هو اعرف عميلك (KYC)؟
كيفية التعرف على غسل الأموال:
-
العناية الواجبة للعملاء (CDD)
-
ثلاث مراحل لغسيل الأموال
-
دور المراكز المالية الخارجية
مكافحة غسل الأموال AML - المنظمات والمعايير:
-
مجموعة العمل المالي (FATF)
-
الفريق التوجيهي المشترك المعني بغسل الأموال (JMLSG)
-
مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية
-
هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA)
مكافحة غسل الأموال AML - اللوائح والتشريعات:
-
قانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة (POCA)
-
قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة (FCPA)
-
قانون باتريوت الأمريكي
-
التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
غسل الأموال القائم على التجارة TBML:
-
مؤشرات ومخاطر TBML
-
القطاعات والمنتجات الاقتصادية المعرضة لنشاط TBML
-
التقنيات الشائعة لغسل الأموال القائمة على التجارة
-
تقييم المخاطر الحالية لغسل الأموال القائمة على التجارة
إخفاء الملكية الانتفاعية:
-
التقنيات المستخدمة لإخفاء الملكية الانتفاعية
-
نظرة عامة على الوسطاء الذين يتم استغلالهم بشكل شائع
-
نظرة عامة على نقاط الضعف
تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال:
-
النهج القائم على المخاطر (RBA)
-
تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)
-
العناية الواجبة المعززة (EDD)
-
الأشخاص المعرضون سياسيا (PEPs)
تصميم برنامج لمكافحة غسل الأموال:
-
الركائز الخمس لبرنامج مكافحة غسل الأموال
-
مواءمة برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بك مع مجموعة العمل المالي (FATF)
-
مسؤول مخصص للامتثال لمكافحة غسل الأموال

